微信客服
案号：（2025）辽1005刑初30号 审理法院：辽阳市弓长岭区人民法院 案由：诈骗罪 裁判结果：以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元；责令退赔相关被害单位二百一十九万元 裁判时间：2025年9月 来源：2025年09月裁判文书数据库
某项目方负责人寻觅投资伙伴。经人介绍认识李某后，李某对外吹嘘自身经济实力与在建项目，并以能快速提供大额投资为由取得对方信任。其后，李某多次以“银行人员索贿”“系统故障放不出款”等理由，分四次向对方索要所谓办事款项，累计约二百二十万元，资金进入李某个人账户。对方察觉异常追索后，李某仅退还一万元并继续推诿，被害方报警。
侦查查明：李某长期负债，并无相应投资能力，所获款项主要用于偿债及个人消费。李某经传唤到案后如实供述，并签署认罪认罚具结书。
法院以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金，同时责令退赔。
法院认为：李某以非法占有为目的，虚构具备大额投资能力等事实，隐瞒自身资不抵债真相，骗取他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪。
在案银行回单、证人证言、被害人陈述、企业档案与资金流向等证据，足以证明所谓投资安排及放款障碍系谎言，款项到手后用于个人债务与消费，符合非法占有目的。
李某经电话传唤到案并如实供述，成立自首；庭审自愿认罪认罚，可依法从轻。公诉机关量刑建议适当，法院予以采纳，并责令就未退还部分继续退赔。
本案是典型的“包装投资人设 + 阶段性骗取费用”结构。民商事外观下的合作考察、协议磋商，并不能当然阻却刑事评价；关键仍是行为人是否自始缺乏履约与投资能力，以及取得财物后如何处置。
辩护若只强调“双方在谈合作”，却无法解释大额资金进入个人账户后立即偿债消费、项目零推进，很难撼动诈骗定性。反过来，被害方保留转账备注、聊天记录与承诺文本，对刑事立案与数额认定至关重要。
以疏通贷款、打点关系为名分次要钱，是常见话术。刑法关注的是欺骗行为与处分财产之间的因果关系，而非费用名称是否“像民事预付款”。
根据司法解释，诈骗数额达到“特别巨大”标准的，依法进入十年以上有期徒刑乃至更重区间。自首与认罪认罚可以从轻，但通常难以直接跨越到轻罪档；尽早退赃退赔对量刑仍有实质意义。
引进“投资人”时应核验主体资格、股权结构、资金证明与过往项目，警惕“先交办事费再放款”的逆向资金安排。大额转账避免打入个人账户，合同条款应明确付款条件与违约救济。
即使双方签过合作协议、考察过项目现场，只要核心投资承诺与付款理由被证伪，刑事程序仍可能推进。被害方应同步保全协议、考察记录与转账凭证；被告方则需正视资金去向对非法占有目的的证明力，不能仅以“民事纠纷”一口否认。
疑似投资诈骗出现后，应尽快固定转账凭证、聊天记录与对方主体信息，并通过公安机关依法追赃，不宜仅依赖私下催讨。已被调查的嫌疑人，则需在自首认定、退赔方案与认罪认罚具结之间做整体策略安排，避免口供反复损害从宽基础。
对“能快速融资、先打点银行关系”的话术保持警惕：正规金融机构不会要求借款人或项目方向个人账户支付所谓疏通费。
辽宁权秉律师事务所长期处理诈骗罪辩护、涉企投资纠纷刑民交叉及退赔协商相关业务。若您正面临集资合作被骗或相关刑事指控，欢迎通过法律咨询电话 19802422672，或访问微信客服沟通研判。
|——|——|
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 案号 | （2025）辽1005刑初30号 |
| 程序 | 一审 |
| 案由 | 诈骗罪 |
| 主要规范 | 《刑法》第二百六十六条、第六十七条；诈骗刑事案件司法解释第一条 |
| 终局结论 | 有期徒刑十年六个月并处罚金，责令退赔 |
| 标签建议 | 刑事案件、诈骗罪、投资骗局、自首、退赔 |
