案号：（2025）辽0303刑初204号 审理法院：辽宁省鞍山市铁西区人民法院 案由：帮助信息网络犯罪活动罪 裁判结果：被告人高某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元（已缴纳）；违法所得5000元依法没收 裁判时间：2025年11月20日 来源：2025年11月裁判文书数据库

一、案情简介

2023年3月，被告人高某某在QQ群获知”网络刷单赚钱”信息后，至丹东市办理农业银行卡及实名制联通手机卡，将卡号、手机号、身份证号提供给QQ群负责人，在对方指导下向指定账户转账。期间账户多次出现异常提醒，高某某仍继续操作，并发展其侄子纪某某（另案处理）办理两张农业银行卡共同参与。二人多次前往丹东市某旅店等待指令，按QQ群负责人要求使用指定银行卡操作转账。高某某涉案支付结算资金流水共计8192375.07元，非法获利5000余元；纪某某涉案银行卡涉及一起诈骗案件，涉案金额2000元，非法获利7000余元。

2024年3月9日，高某某在丈夫陪同下主动投案，后退缴全部违法所得。审理期间，辩护人提出高某某主观恶性较小、自愿认罪认罚、退赃悔罪，且存在怀孕情形，建议适用缓刑或暂予监外执行。

二、争议焦点

1. 高某某在账户多次异常提醒后仍继续转账，是否足以认定其”明知”他人利用信息网络实施犯罪？
2. 高某某发展亲属参与、组织多地辗转操作的行为，是否构成”情节严重”的加重情形？
3. 高某某自首、退赃、怀孕等情节，能否支撑缓刑适用？

三、裁判要旨

法院认定：

• 高某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算帮助，支付结算金额达819万余元，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪；
• 高某某自愿认罪，具有自首情节，缴纳违法所得及罚金，依法可从轻处罚；
• 综合考量上述情节及悔罪表现，对高某某判处缓刑。

四、律师解析

1. “明知”的司法认定：异常提醒+持续操作=推定明知

本案对”明知”的认定具有典型意义。高某某并非一开始就明确知晓上游犯罪性质，但账户多次出现异常提醒后仍继续转账，法院据此推定其主观明知。实务中，”明知”的认定常依赖客观行为反推：异常交易提示、频繁更换银行卡、异地操作、规避银行风控等，均可成为推定依据。

需注意的是，帮信罪的”明知”包括”知道”和”应当知道”两种情形。行为人若以”不明知是犯罪”抗辩，须对异常行为作出合理解释；否则，持续参与本身即构成对明知的补强。

2. 量刑边界：流水金额与缓刑适用的张力

本案支付结算流水逾819万元，已远超帮信罪”情节严重”的入罪标准（通常为20万元以上）。但法院最终适用缓刑，核心在于量刑情节的综合平衡：

• 自首：主动投案，减少司法成本；
• 退赃：消除违法所得，修复法益损害；
• 认罪认罚：程序从宽的基础；
• 特殊身体状况：怀孕情形作为酌定从宽因素。

这提示：帮信罪虽为轻罪，但流水巨大时自由刑压力显著。及早投案、全额退赃、认罪认罚，是争取非监禁刑的关键路径。反之，若到案后翻供、拒不退赃或存在再犯风险，缓刑空间将被大幅压缩。

3. 对关联人员的警示：发展下线可能触发共犯或数罪

高某某带领侄子纪某某参与”跑分”，纪某某另案处理。此类模式中，组织者可能面临更重的刑事责任：若被认定与上游诈骗存在意思联络，可能升格为诈骗罪共犯；若仅成立帮信罪，组织多人、多次操作亦属酌定从重情节。普通参与者则因”工具人”角色，量刑相对较轻，但仍难脱刑责。

五、实务提示

帮信罪已成为我国刑事追诉数量前三的罪名，”跑分””刷单”等话术极具迷惑性。事前防控要点：

• 个人层面：勿出租、出借、出售银行卡、手机卡、支付账户；对”高薪兼职””网络刷单”保持警惕，异常交易提醒是重要红线；
• 企业层面：金融机构应强化异常交易监测与风险提示；用人单位需加强员工普法，防范内部人员参与”跑分”链条；
• 涉案应对：若已被刑事立案，尽早固定自首、退赃、认罪认罚等从宽情节，争取量刑最优解。

辽宁权秉律师事务所长期关注网络犯罪、经济犯罪及刑事合规领域。如您或企业面临帮信罪、掩隐罪等刑事风险，或需刑事合规审查，欢迎通过法律咨询电话 19802422672，或访问微信客服沟通研判。

附录：文书要点摘录

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