案号：（2025）辽1122刑初8号 审理法院：辽宁省盘山县人民法院 案由：合同诈骗罪、诈骗罪 裁判结果：合同诈骗罪有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；诈骗罪有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；数罪并罚执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元；责令退赔被害人经济损失 裁判时间：2025年7月 来源：2025年07月裁判文书数据库

一、案情简介

被告人熊某系辽宁某有限公司实际控制人，该公司经营范围包含汽车销售。2022年至2023年期间，熊某虚构具备低价购车渠道，通过网络及熟人向外宣传，先后与多名被害人达成购车意向或签订购车合同，收取购车款共计人民币207.18万元。上述款项未用于购车履约，而被其用于偿还个人债务及消费。此后，熊某编造车辆运输、手续办理等理由拖延交付，最终逃匿。

此外，2022年8月，熊某向其中一名被害人虚构可代为办理免息归还贷款，骗取该被害人准备用于还贷的人民币23.0456万元，亦用于个人偿债及消费。

公诉机关以合同诈骗罪、诈骗罪提起公诉。法院认定熊某构成两罪，依法数罪并罚；同时认定其具有坦白、认罪认罚情节，可从轻处罚。部分被害人在报案前获得被告人亲属代为退还的少量款项，判决在退赔总额中已作相应扣减。

二、争议焦点

1. 以购车合同或口头约定为幌子收取货款后逃匿，应认定为合同诈骗罪还是普通诈骗罪？
2. 在已经成立合同诈骗的前提下，行为人另以其他虚构事由骗取同一被害人钱款，是否应当数罪并罚？
3. 坦白、认罪认罚及亲属代为部分退赔，在量刑与退赔范围上如何分别体现？

三、裁判要旨

• 熊某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构具有低价购车能力的事实，骗取对方当事人购车款后逃匿，数额特别巨大，其行为侵犯了经济合同管理秩序和公私财物所有权，构成合同诈骗罪。
• 熊某另以非法占有为目的，虚构可以免息归还贷款的事实，骗取被害人用于还贷的钱款，数额巨大，构成诈骗罪。
• 两罪侵害法益及行为手段不同，应依法数罪并罚。
• 熊某到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；其多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。
• 对被害人经济损失，依法责令退赔；亲属在报案前代为归还的部分款项，在退赔数额中予以扣除。

四、律师解析

1. 合同诈骗罪与普通诈骗罪的界分，关键在于是否破坏市场交易秩序

刑法设置合同诈骗罪的目的不仅在于保护公私财产，更在于维护市场经济秩序。本案中，熊某以公司实际控制人身份，利用企业具备汽车销售资质的外观，与被害人签订或达成购车合同，使被害人基于对商事交易的信任交付钱款。其行为同时侵犯了财产权与经济合同管理秩序，故应认定为合同诈骗罪。若欺骗行为发生在日常生活或单纯借贷场景，未借助合同形式破坏市场信用，则通常认定为普通诈骗罪。对经营者而言，行业属性与交易形式往往直接决定罪名走向。

2. “逃匿”的认定核心在于履约意愿，而非单纯失联

刑法第二百二十四条将“收受对方当事人给付的货款后逃匿”明确列为合同诈骗的客观表现。实务中，区分刑事诈骗与民事违约的节点，通常是行为人收取款项时及收款后是否具有履约意图。熊某收取购车款后未启动任何真实购车流程，而是直接用于偿还个人债务及消费，随后编造理由拖延并最终失联，法院据此认定其自始无履约诚意。反之，若因资金链断裂暂时无法交付，但持续沟通、积极筹款或协商退款，一般不认定为“逃匿”。企业在经营困难时，“失联”是最危险的应对方式。

3. 数罪并罚的逻辑：不同行为、不同法益应分别评价

本案对“虚构低价购车”与“虚构免息还贷”分别定罪，并非简单择一重罪。前者借助购车合同，扰乱汽车销售市场秩序；后者系在还贷环节以其他事由骗取钱款，无对应合同关系，属于普通财产侵害。两行为手段不同、侵害法益不同，依法应数罪并罚。对被害人而言，报案时应尽量区分每笔款项的交付背景、合同约定及聊天记录，以便侦查机关准确定性与累计数额；定性差异不仅影响被告人刑期，也决定退赔范围与执行顺位。

4. 认罪认罚从宽与退赔义务不能混淆

熊某到案后如实供述并认罪认罚，法院依法从轻处罚，但仍判处十年以上有期徒刑，并全额责令退赔230余万元。需要留意的是，两名被害人在报案前获得被告人亲属代为退还的少量款项，法院在计算退赔总额时已相应扣除，但刑期并未因此大幅下调。这说明，退赔的主动性、比例及时间节点，一般仅在量刑幅度内产生有限影响，不能冲抵刑期，更不能替代事前的合规经营。

五、实务提示

企业在预售、代购模式中，应将客户预付款纳入专项监管，避免与公司运营资金混同；一旦出现交付障碍，应及早书面告知并启动退款，防止“拖延+失联”被认定为非法占有目的。

购车人则应优先选择授权经销商，将款项汇入公司对公账户并要求即时出具票据，减少向个人账户大额转账的风险。

辽宁权秉律师事务所长期处理刑事辩护与企业合规业务。如您或企业面临涉刑风险、合同诈骗指控或需刑事合规审查，欢迎通过法律咨询电话 19802422672，或访问微信客服沟通研判。

附录：文书要点摘录

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