案号：（2025）辽0103刑初142号 审理法院：辽宁省沈阳市沈河区人民法院 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 裁判结果：四名被告人分别判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；违法所得予以追缴 裁判时间：2025年5月23日 来源：2025年5月裁判文书数据库

一、案情简介

2024年9月，宋某某（另案处理）招募被告人于某某、安某某、刘某某等人从事转移涉电信网络诈骗资金活动。于某某招募王某某加入，并建立微信群进行指挥调度。四人分工协作：于某某负责群内指挥；王某某负责对送包裹车辆盯梢并反馈信息；安某某负责接收包裹并转交刘某某；刘某某负责转移包裹。上述人员在吉林省吉林市、四平市及辽宁省铁岭市等地帮助转移涉诈资金。

经查，安某某从货拉拉车辆中取走包裹一件，内有钱款系被害人吴某被电信网络诈骗的89700元。安某某获利6117元，王某某获利1900元。

2024年9月至11月间，四名被告人先后被抓获或投案自首。案发后，四人退赔被害人经济损失；安某某、王某某在审理期间主动退缴全部违法所得。法院认定四人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪、从犯，结合自首、坦白、认罪认罚、退赔退缴等情节，判处缓刑。

二、争议焦点

1. 四名被告人分别实施盯梢、取件、转移等行为，是否均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪？
2. 各被告人在犯罪链条中仅从事辅助性事务，能否认定为从犯并适用缓刑？
3. 电信网络诈骗下游“取现车队”类案件中，退赔退缴与认罪认罚对量刑的影响幅度如何把握？

三、裁判要旨

法院认定：

• 四名被告人明知是犯罪所得而协助转移，其行为侵犯了社会管理秩序和司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；
• 四人共同实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，系共同犯罪；
• 各被告人在犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法从轻处罚；
• 于某某、刘某某主动投案并如实供述，系自首；安某某、王某某到案后如实供述，系坦白；
• 四人均认罪认罚、积极缴纳罚金、退赔被害人经济损失，且社区矫正机关同意接收，综合上述情节，均适用缓刑；
• 安某某、王某某退缴的违法所得依法追缴，上缴国库。

四、律师解析

1. “取现车队”分工细化，但不妨碍共同犯罪认定

本案典型呈现了电信网络诈骗下游犯罪的组织特征：上游诈骗分子通过“招募—分组—派单”模式，将取现、转移行为拆解为盯梢、接件、转运、存取等环节。各行为人虽仅接触局部环节，但只要对资金系犯罪所得具有概括性明知，且行为相互配合、形成闭环，即成立共同犯罪。司法实践中，“我只负责开车/望风/取快递”不能成为出罪理由，关键在于是否认识到自身行为服务于赃款转移链条。

2. 从犯认定与缓刑适用：辅助角色的量刑空间

法院将四名被告人一律认定为从犯，核心依据在于：相较于上游诈骗实行行为，下游转移行为处于犯罪链条末端，社会危害性相对较轻。结合自首、坦白、退赔、认罪认罚等从宽情节，最终适用缓刑。这一处理体现了此类案件的常见量刑逻辑：下游人员若及时退赔、配合调查、无前科，获得非监禁刑的概率较高；但若系组织招募者、多次参与、拒不交代资金流向，则可能被认定为主犯或面临实刑。

3. 退赔退缴的实务价值：量刑筹码与被害人救济的双重功能

本案中，四名被告人在侦查阶段即退赔被害人经济损失，安某某、王某某在审理期间主动退缴全部违法所得，成为适用缓刑的重要考量。需注意的是：掩饰、隐瞒犯罪所得罪的违法所得追缴与被害人退赔系不同法律概念——前者上缴国库，后者直接弥补被害人损失。实务中，优先完成被害人退赔通常更能获得从宽评价，也更有利于争取谅解书、降低羁押必要性。

五、实务提示

电信网络诈骗及其下游犯罪呈高发态势，普通民众因“兼职”“跑腿”“代取快递”等名义卷入刑案的情形并不鲜见。以下防控要点可供参考：

• 警惕“高薪兼职”陷阱：要求使用个人银行卡、第三方支付账户转移资金，或代为收取、运送不明包裹的“工作”，极可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪；
• 涉案后及时固定从宽情节：主动投案、如实供述、退赔退缴、认罪认罚，是争取取保候审、缓刑乃至不起诉的核心路径，宜在律师介入后尽早规划；
• 家属配合的边界：代为退赔、联系被害人争取谅解属合法范畴；但切勿帮助隐匿、转移赃款或串供，否则可能构成新的犯罪。

辽宁权秉律师事务所长期关注电信网络犯罪及刑事合规领域。若您或家人涉及掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等相关问题，欢迎通过法律咨询电话 19802422672，或访问微信客服沟通研判。

附录：文书要点摘录

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